«Новые проверки в RS-Connect: реестр ПДЛ и наличие приостановлений на счетах в банках»

22 Августа
11:00-12:00
Онлайн мероприятие
Добавить в Google

Компания R-Style Softlab приглашает своих клиентов, а также всех, кто следит за развитием продуктовой линейки RS-Connect, на ознакомительный вебинар, посвященный двум ИТ-продуктам — новому модулю «RS-Connect. Работа со справочником ПДЛ» и добавленной в модуль «RS-Connect. Обмен с ФНС» функциональности, позволяющей получать из Федеральной налоговой службы информацию о блокировках по счетам клиентов в других банках. Онлайн-мероприятие состоится 22 августа с 11:00 до 12:00 по московскому времени и будет интересно сотрудникам розничных подразделений и ИТ-специалистам кредитных учреждений.

Стремясь сократить риски при предоставлении кредитных продуктов, банки стараются лучше узнать своих клиентов, чтобы быть уверенными в их платежеспособности. Помочь в этом могут новые модули RS-Connect, позволяющие получить информацию о приостановлениях на счетах клиента в других банках, а также проверить наличие клиента в реестре публичных должностных лиц (реестр ПДЛ распространяется Международной информационной Группой «Интерфакс» на платной основе). Цель этих проверок заключается не только в правильной оценке благонадежности клиента, но и в том, чтобы эффективно соблюсти требования законодательства:

  • статьи 7.3 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (также см. Методические рекомендации ЦБ № 13-МР от 27.07.2017);
  • пункта 12 статьи 76 Налогового кодекса РФ о недопущении открытия счета при наличии решения о приостановлении операций по счетам в банках (также см. Приказ ФНС от 20.03.2015 г. № ММВ-7-8/117@).
В рамках вебинара о новых возможностях программного комплекса RS-Connect вам расскажут ведущие эксперты Департамента банковского ПО RS-Bank — заместитель директора департамента по развитию Анна Назарова, инженер-тестировщик Кристина Левова и ведущий инженер-тестировщик Ирина Скибо.

Специальный гость вебинара — представитель Международной информационной Группы «Интерфакс» Белла Губерман, аналитик проекта X-Compliance. Она расскажет об особенностях выявления публичных должностных лиц (ПДЛ), первичного сбора информации по ним и дальнейшей актуализации данных.

По всем возникающим вопросам обращайтесь в отдел маркетинга R-Style Softlab по тел.: +7 (495) 796-9318.

Присоединяйтесь к участникам вебинара! До встречи в сети!