RS‑Connect PRO. Реестр контролируемых лиц
Модуль для обмена с Реестром контролируемых лиц
Записаться на демоЗаконодательная база
Согласно Федеральному закону от 08.08.2024 № 260-ФЗ сформирован «Реестр контролируемых лиц» (РКЛ) для реализации ограничений на осуществление банковских операций с участием иностранных граждан и лиц без гражданства, сведения о которых включены в Реестр. Согласно 260-ФЗ «…для лиц, включенных в Реестр контролируемых лиц, создаваемый в рамках Закона, предусматривается, в частности, отказ в открытии банковского счета и осуществлении иных банковских операций…». Таким образом, банки обязаны проверять своих клиентов по Реестру контролируемых лиц и выполнять проверку при проведении операций и открытии счетов.
Возможности модуля
- Подписку: возможность активации подписки через СМЭВ на получение ревизий Реестра контролируемых лиц.
- Мониторинг и загрузку: возможность получения и загрузки актуальной ревизии Реестра контролируемых лиц из СМЭВ.
- Интеграцию с АБС: предоставление для банковских систем сервисов для проверки клиентов по Реестру контролируемых лиц (использование сервисов необязательно!).
- Уведомления: отправка e-mail оповещения ответственному сотруднику банковской системы при загрузке новой ревизии Реестра контролируемых лиц из СМЭВ.
- Импортозамещение: полностью российская разработка.
Поддерживается возможность работы без интеграции с АБС.
Консультация по RS‑Connect PRO. Реестр контролируемых лиц
Остались вопросы по продукту? Заполните форму обратной связи и мы свяжемся с вами, чтобы ответить на все вопросы по продукту. Также предоставим документацию по продуктам RS‑Connect Pro